ANAF a descoperit o schemă cu firme-fantomă în construcții: prejudiciu estimat la 8,7 milioane lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o presupusă schemă de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, în urma căreia bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 8,7 milioane de lei.

Potrivit ANAF, societatea verificată ar fi înregistrat cheltuieli fictive pentru achiziția de forță de muncă de la patru firme care prezentau caracteristici specifice societăților de tip „fantomă”. Pentru a ascunde situația reală a personalului folosit pe șantiere, compania ar fi declarat achiziții în valoare de circa 27 milioane de lei, pe baza unor facturi emise de aceste entități, prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.

• Citește și Antifrauda acuză un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în cazul unui dezvoltator ieșean

Conform inspectorilor antifraudă, firmele implicate erau înregistrate pe numele unor interpuși care nu cunoșteau activitatea societăților. Unele dintre acestea ar fi încercat să creeze aparența unei activități legitime prin depunerea sporadică a unor declarații fiscale incomplete sau necorelate.

ANAF susține că, prin acest mecanism, societatea controlată s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale muncitorilor folosiți în activitate. Prejudiciul calculat de inspectori se ridică la aproximativ 8,7 milioane de lei. În urma constatărilor, DGAF va sesiza organele de urmărire penală pentru analizarea faptelor și stabilirea eventualelor răspunderi legale.

• Citește și CFR Marfă vinde un fost sediu administrativ de la Iași pentru a achita datorii la ANAF

Reprezentanții ANAF au transmis că instituția își menține acțiunile de combatere a evaziunii fiscale realizate prin utilizarea firmelor-fantomă și a circuitelor economice fictive, în special în cazurile care vizează plata contribuțiilor și taxelor aferente veniturilor salariale.