Antifrauda acuză un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în cazul unui dezvoltator ieșean

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei în urma unor controale desfășurate în domeniul imobiliar, vizat fiind Daniel Niculiță care, prin intermediul unei firme pe care o deține, are în execuție un complex cu peste 1.000 de apartamente în Copou, zona aleii Mihail Sadoveanu.

Potrivit unui comunicat ANAF, compania a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, iar în urma verificărilor inspectorii au constatat utilizarea unor înregistrări contabile considerate nereale, prin care ar fi fost amânată evidențierea veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Fiscul susține că mecanismul a fost folosit în mod repetitiv pentru a evita plata obligațiilor fiscale, inclusiv a impozitului pe profit.

• Firma Studio Casa Consult a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în anul 2020, de peste 45 milioane de lei, an în care a avut un profit de 10,7 milioane de lei. Anul 2021 a fost, de asemenea, pe profit (4,2 milioane de lei), dar cu o cifră de afaceri mai mică (9,9 milioane de lei). Ulterior, în perioada 2022 – 2024, compania a avut pierderi cumulate de circa 10 milioane de lei, iar cifra de afaceri a scăzut până la câteva zeci de mii de lei în 2024

Conform constatărilor inspectorilor antifraudă, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, proprietarii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile cu utilitățile. În acest caz, ANAF estimează un prejudiciu de circa 10,8 milioane de lei adus bugetului de stat.

• Citește și Au fost autorizate lucrările la un complex din Copou cu sute de apartamente

În paralel, inspectorii au verificat și veniturile persoanei fizice care controlează societatea. Potrivit ANAF, aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal fără declararea integrală a sumelor încasate. În urma controlului a fost stabilit un prejudiciu suplimentar de aproximativ 2,28 milioane de lei.

• Citește și VIDEO Copoul se extinde cu zeci de blocuri cu mii de apartamente

Reprezentanții instituției au anunțat că vor fi dispuse măsurile legale prevăzute de lege, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală. Totodată, Direcția Generală Antifraudă Fiscală susține că va continua controalele în domeniile considerate cu risc ridicat de evaziune fiscală.